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近日

溫州商家遇上豪氣客戶

客戶一開口就要7箱茅臺(tái)

并且爽快付款

當(dāng)客戶來提貨時(shí)

卻戴著口罩和帽子遮掩面部

豪氣客戶為何如此神秘？

原來這竟是“洗錢”活動(dòng)！

王老板賣出7箱茅臺(tái)

銀行卡卻被凍結(jié)

7月30日下午，溫州商戶王老板接到一通陌生來電，對(duì)方以公司名義采購茅臺(tái)，并且一開口就是7箱。王老板喜出望外，立即添加對(duì)方微信詳談。對(duì)方先讓王老板拍攝茅臺(tái)實(shí)物圖，以證實(shí)確有7箱茅臺(tái)，后雙方以市場價(jià)11300元成交，并約定第二天下午讓公司司機(jī)提貨。到了約定時(shí)間，只見一位戴著口罩的男子開著車前來，王老板便和他一起將7箱茅臺(tái)抬到他車上。

本以為做成了一筆大單，沒想到不久，王老板的銀行賬戶竟被凍結(jié)，銀行卡綁定了他的支付寶、微信等收付款軟件，更是有自己多年奮斗下來的家當(dāng)，王老板情急之下馬上選擇了報(bào)警。通過警方，王老板才得知，犯罪分子利用了他的銀行賬號(hào)進(jìn)行了洗錢，而他的賬號(hào)也會(huì)因?yàn)?ldquo;涉詐騙”被依法凍結(jié)。

無獨(dú)有偶，就在當(dāng)天晚上，溫州商戶陳老板也遭遇了同樣的情況。他接到一通陌生來電，對(duì)方稱要采購7箱加一瓶茅臺(tái)，雙方商談好價(jià)格，對(duì)方先付了3700元定金，稱剩余11萬元明天讓公司財(cái)務(wù)打款，并讓公司司機(jī)過來提貨。到了約定時(shí)間，一位戴著口罩的司機(jī)前來。陳老板在確定貨款到賬后，便幫對(duì)方將茅臺(tái)一塊抬上了車。第二日，陳老板的銀行賬戶也被凍結(jié)。據(jù)悉，溫州已有多家商戶陷“茅臺(tái)洗錢”風(fēng)波。

煙酒、珠寶黃金等

都成為了

騙子“洗錢”的目標(biāo)

近日，溫州煙草店張老板的店內(nèi)來了一名戴著口罩和鴨舌帽的男子，進(jìn)店后直接要求購買價(jià)值一萬元的高檔香煙。在確認(rèn)有現(xiàn)貨后，男子表示稍后來取貨。不久男子重返店內(nèi)，并索要了收款碼，只見他低頭操作手機(jī)，很快張老板便收到一萬元轉(zhuǎn)賬。盡管該男子行為有點(diǎn)可疑，收到錢款的張老板還是按約定將香煙交給了對(duì)方。第二天，張老板卻發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬戶竟被凍結(jié)。

洗錢套路

犯罪嫌疑人通常會(huì)優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、珠寶黃金、鮮花禮盒等），同時(shí)提出讓商戶經(jīng)營者提供銀行卡號(hào)，并將貨款打入其銀行卡賬戶。其實(shí)犯罪嫌疑人是將商家收款碼、銀行卡賬戶轉(zhuǎn)發(fā)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。

這一過程中，作為銷售店老板以為詐騙匯款是正常的貨款。殊不知，詐騙人員利用這種方式，把詐騙匯款“洗”成了茅臺(tái)酒、黃金等商品，再通過其他途徑轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)。