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四川省自貢市自流井區(qū)公安分局在市、區(qū)公安機關的指揮下，歷時三個多月時間，打掉了一個以“電子商務”為名的特大網絡傳銷團伙，是該自貢市建國以來打掉的最大一起網絡傳銷犯罪,也是自貢市公安機關“夏安系列專項行動”以來所取得的一個重大戰(zhàn)果。自貢市公安機關表示，保護電商健康發(fā)展，需要多部門聯(lián)合，對網絡經濟違法犯罪，要發(fā)現(xiàn)一起打擊一起，絕不手軟。

出動80多警力摧毀自貢首個特大網絡傳銷窩點

2018年3月26日上午，自流井區(qū)公安分局寬敞的運動場里，由經偵、刑偵、網監(jiān)、巡控、派出所等80多名警力組成的抓捕隊，緊急趕赴位于四川省自貢市自流井區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內的電腦城。

“便衣民警控制大樓各通道”，“著裝民警進入辦公區(qū)域抓捕犯罪嫌疑人”，一道道指令火速傳遞到了各個行動小組。經偵副大隊長梁暉等率領民警徑直奔向電腦城四樓一家名叫“自貢市某電子商務有限公司”的辦公區(qū)域。“都不準動，我們是自流井公安分局的，請配合調查”，話音剛落，民警們將現(xiàn)場的13個工作人員全部控制。經詢問核實，這13人正是警方欲抓捕的該公司的實際控制人陳某、董事長平某、開發(fā)部總監(jiān)剛某（均為化名）等該公司高層管理及骨干人員。警方還現(xiàn)場扣押了電腦46部，凍結資金幾百萬元。

隨著犯罪嫌疑人陳某、平某、剛某等人的落網，這起被警方命名為“0117”的特大網絡傳銷案件得以告破，這一自貢地區(qū)以網絡為手段的首個特大網絡傳銷案的真實案情也就暴露無遺。

118層“金字塔” 全國64萬人陷入網絡傳銷陷阱

今年元月11日，四川省自貢市自流井分局經偵大隊接到該區(qū)工商部門報案，稱有家叫“自貢某電子商務有限公司”的企業(yè)，涉嫌違法傳銷，并希望與公安機關聯(lián)手，共同打擊。

隨后，自貢市自流井分局立即抽出精干警力開展前期偵查。這一查，連辦案經驗豐富的民警都吃驚不小：該公司打著“電子商務”的名義，通過網絡實施傳銷事實存在，且規(guī)模不小。由于案情重大，1月17日，自流井分局整合多警種力量，成立了包括網安、技偵、情報、刑偵、治安、巡控等在內的“0117”專案組。專案民警經過兩個多月的明察暗訪，終于掌握了真實的情況：這家公司打著“整合資源，服務民生”旗號，通過網絡線上線下大肆宣傳“消費獲積分返利”，引誘商家或消費者入會，并以收取每個商家580元、每個會員30元的入會費方式，聚財斂財。

警方調查中發(fā)現(xiàn)，該公司要求新入會會員必須發(fā)展3個新會員，被發(fā)展的新會員每人再發(fā)展3名新會員，以此類推，以會員發(fā)展成員的數(shù)量多少作為計酬返利依據(jù)，在組織構架上形成了“金字塔”式逐層發(fā)展團隊成員的層級關系，其特征與組織、領導傳銷活動罪的特征完全一致。截止破案，這座“電子商務”傳銷“金字塔”會員層級已高達118層。參與人員涉及湖北、河南、北京、山東、廣東、福建和四川等7個省20多個地市，總計會員已達64萬人之眾，涉案金額初步統(tǒng)計已達4000多萬元，案情令人觸目驚心。

市區(qū)警方聯(lián)手三個多月艱辛辦鐵案

“0117”特大網絡傳銷案引起了四川省自貢市公安局、自流井公安分局兩級公安機關領導高度重視，市局經偵、網監(jiān)、法制等部門進行專案會診，緊緊圍繞人員落地查緝、資金查控、服務器查控三條主線制定案偵方案，要求深入開展資金查控和電子證據(jù)固定，深挖網絡背后的龐大犯罪資金運轉體系。

為把案子辦成經得起歷史和時間考驗的“鐵案”，專案民警制定了案偵工作“三步走”策略：第一步是專案民警針對該公司活動特點，制定了詳細的抓捕、審訊、搜集、固定證據(jù)等各個偵查環(huán)節(jié)方案，特別是強化了涉案電子證據(jù)的收集與固定的預案，確保調取、保存、鑒定等程序全程依法、規(guī)范；第二步是在市公安局網安支隊大力協(xié)助下，專案民警鎖定了這家公司的后臺服務器、會員注冊APP、積分返利、會員層級和人數(shù)、重點骨干人員信息等重要情況；第三步是專案民警外查固定證據(jù)。他們輾轉成都、重慶、眉山等地，查詢涉案賬戶100多個，查明涉案資金流向、賬戶基本情況、資金流量和存量以及涉案公司總部、辦事處組織網絡和會員層級體系、電子數(shù)據(jù)儲存地等關鍵信息，為順利破案奠定了充實的證據(jù)基礎。抓捕行動后，專案組又前往省公安廳經偵總隊匯報案情，到眉山經偵學習、討教辦案經驗，赴重慶找專家做科學鑒定，逐人建檔立卷，逐條線索予以核實。經過近一個月左右的艱苦努力，終于在法定時限內完成了證據(jù)的全面收集和甄別，按時向檢察院移送了案件。

“0117”專案從獲取線索成功收網、執(zhí)行逮捕，歷時90多天。在長達三個多月的辦案中，專案民警風餐露宿，奮勇拼搏，僅通宵整夜工作就多達20余人次。面對新型網絡傳銷犯罪，專案民警和犯罪分子斗智斗勇，以情報為導偵，用技術突破技術，用技術攻堅技術，用技術壓制技術，實現(xiàn)了經偵案件的傳統(tǒng)辦理向信息化條件下科技支撐辦案的華麗轉身，使經偵工作有效轉型升級。

保護電商健康發(fā)展打擊網絡經濟犯罪

近年來，在公安機關重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但部分傳銷人員為躲避打擊，借助互聯(lián)網，從線下走到線上，假借國家大力發(fā)展“電子商務”政策，換上“電商馬甲”，繼續(xù)從事傳銷活動。“0117”特大網絡傳銷案就是這方面的典型：它表面上是“電子商務”，打著“整合資源，服務民生”的旗號，但由于不是實體經濟，沒實際發(fā)生交易，單純靠拉人頭、發(fā)展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。由于與互聯(lián)網、電商等沾邊，普通群眾一時無法分辨真?zhèn)巍Q了馬甲的這家“電商”就像“變形金剛”，更具欺騙性，且手段高明、隱蔽。它規(guī)定每個會員發(fā)展新會員入會最多只能3個，這就讓普通會員誤認為是嚴格按制度辦事的。殊不知，“1X3XN”式的組織架構，在發(fā)展會員時，將呈幾何級增長，故而在一年半載的短時間里它就在全國7個省、市共20多個地、市發(fā)展了會員64萬多人。少數(shù)處于較上層的會員，最高返利月超萬元，有非常大的誘惑力。但這是商家設置的“溫柔”陷阱，一旦有一天或者說遲早會有一天，再也發(fā)展不到下線或者發(fā)展的下線少了，整個系統(tǒng)就會崩潰。近年來，“善心匯”、湖南張健“五行幣”、湖北“云在指尖”等傳銷案，不少受害者損失巨大，就是很好的例證。警方認為，如果這次沒有發(fā)現(xiàn)取締打擊這家公司，不久的將來，它一旦崩盤，肯定會給無數(shù)的會員造成難以彌補的損失。

規(guī)范電商行為，需工商、公安、電信等多部門聯(lián)合行動，從審批、監(jiān)管、排查、打擊等多方面入手，提高電商入會門檻，才能使電商真正造福于民，而非禍害于民。如果發(fā)現(xiàn)電商有違法跡象，相關部門要提前預警，快速處置。對從事網絡傳銷活動情節(jié)惡劣、社會危害嚴重，以及涉及人員、資金規(guī)模迅速擴大，存在重大資金風險和隱患、涉嫌犯罪的網站、公司和人員，公安機關要毫不留情堅決予以刑事打擊。（王洪江羅樂邱劍）