只是一次尋常的二手交易 居然會涉及洗錢 到底是什么情況呢？ ...... 案件回顧 近日，南京的趙先生在二手平臺售賣一塊價值15萬元的高檔手表，一位自稱在上海的“買家”迅速拍下訂單后約定見面交易。 在交易過程中，趙先生發(fā)現(xiàn)了疑點，轉賬匯款來源并非上海，而是福建，來交易的卻是南京的中介。買家、交易人和付款人都不在同一個地方。 “買家”稱自己的女朋友在福建，付款的是女朋友，卻無法提供付款人的手機號碼。 并且“買家”付款時，以銀行限額為由，僅支付了149998元，而非約定的全額款項。 高度警覺的趙先生擔心此次交易是騙子在洗錢，果斷報了警。 警方迅速介入，經(jīng)調(diào)查，轉賬的福建群眾蘇女士，是投資理財詐騙的受害者，當時正在派出所報案，趙先生收到的149998元正是蘇女士的被騙資金。 最終，在兩地警方的高效協(xié)作下，很快這筆資金被成功凍結并返還給了蘇女士。蘇女士對警方的高效行動以及趙先生的機智和正義感表達了感謝。 詐騙分子通過 大額轉賬、正規(guī)交易 來掩護在背后洗黑錢的行為 通過購買汽車 奢侈品箱包、手表類等手段 成為他們洗錢的“利器” 
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