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冒充領導詐騙中

企業財務人員是騙子的重點目標

但隨著財務人員反詐意識提高

騙子又出新花樣

朝這類群體出手了

近日某企業銷售主管李先生

向公安機關報警求助

稱工作期間收到“總經理”的郵件

提出為提高管理效率

要建立工作QQ群

李主管未向總經理當面核實

就通過掃碼加入了工作群

并按照群里“總經理”的要求

將公司出納王會計拉入群

王會計發現被拉入陌生群立即打來電話

與李主管確認是領導的“安排”

就打消了疑慮

隨后

“總經理”要求給客戶“劉總”

退回一筆保證金，并一再強調“速辦”

王會計立即向對方賬戶轉了賬

直到找總經理補簽轉賬申請時

才發現被騙

該冒充領導詐騙的案例中

騙子將侵害對象

從企業財務人員轉向了

項目經理、銷售總監等業務骨干

第一步：尋找目標，建立聯系

騙子通過非法渠道獲取公司高管、老板等相關信息，偽造公司老板、股東等人員身份，再通過電話、郵件、iMessage短信等方式，誘導項目經理、銷售總監等業務骨干進入虛假群聊。

第二步：當面確認，解除戒備

騙子誘導業務骨干通知財會人員加入虛假群聊，即使財務人員提出疑問，與業務骨干當面或電話聯系確認系本人，大幅度降低或解除戒備心理，放松警惕。

第三步：時機成熟，實施詐騙

群里的“老板”會以“合同保證金、業務款、資金拆借、退回定金”等理由，要求財會人員向指定賬戶轉賬匯款。同時還會用“立即辦理”“手續后補”等催促財會人員轉賬，并稱自己在開會、有接待事宜等，防止財會人員打電話核實。

1.增強防范

不論企業財會人員，還是銷售、采購等企業員工，都要自覺增強防范意識，不要輕易點擊郵件、網頁上的鏈接，防止中木馬病毒，泄露公司機密。

2.完善制度

企業應當建立健全相互制約、相互監管的內部財務管理制度，規范公司日常財務行為，杜絕“先轉賬、后補手續”的現象。

3.務必核實

企業財務人員對于借款和資金匯款要求，時刻保持警惕，務必向責任領導致電、視頻或當面求證，切實做到“不聞其聲、不得轉賬”。

4.留存資料及時報警

如發現受騙，請完整保存相關資料，盡快報警并聯系匯款銀行，及時取消匯款或凍結有關款項，爭取止損黃金時間，將損失減少到最低。

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