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解讀《中華人民共和國反有組織犯罪法》（第13期）

第八條國家鼓勵單位和個人舉報有組織犯罪。

對舉報有組織犯罪或者在反有組織犯罪工作中作出突出貢獻(xiàn)的單位和個人，按照國家有關(guān)規(guī)定給予表彰、獎勵。

解讀

【條文主旨】

本條是關(guān)于各級人民政府和有關(guān)部門開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作以及村民委員會、居民委員會協(xié)助開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的規(guī)定。

【條文釋義】

本條共兩款。第一款是關(guān)于各級人民政府和有關(guān)部門開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作職責(zé)的規(guī)定。

1.對“有關(guān)部門”的理解。本條規(guī)定，有組織犯罪預(yù)防和治理工作的主體是各級人民政府和有關(guān)部門。專項斗爭中，紀(jì)委監(jiān)察、組織、宣傳、政法、綜治、網(wǎng)信、法院、檢察院、教育、公安、民政、司法、財政、國土資源、住建、交通運輸、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化、衛(wèi)健、人民銀行、稅務(wù)、市場監(jiān)督、銀監(jiān)、文旅、海警、武警部隊等單位為各級掃黑辦成員單位，承擔(dān)掃黑除惡工作。掃黑除惡斗爭常態(tài)化后，毫無疑問，這些單位也就是有組織犯罪預(yù)防和治理工作的主體。教育、公安等都是各級人民政府的組成部門，所以，這里的“有關(guān)部門”包括人民政府的組成部門，也包括政府組成部門外的其他部門，如紀(jì)委監(jiān)察、組織、宣傳、政法、綜治、網(wǎng)信、法院、檢察院、海警、武警部隊等。

2.開展考評工作的要求。專項斗爭期間，掃黑除惡工作已經(jīng)納入綜治工作（平安建設(shè)）考評體系，成為各地推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭的“指揮棒”和“助推器”。掃黑除惡斗爭常態(tài)化后，考評工作仍然延續(xù)。本條將這一行之有效的經(jīng)驗做法固化為一項法律制度，有利于推進(jìn)考評的法治化和科學(xué)化。考評工作可以由各級人民政府統(tǒng)一開展，也可以由有關(guān)部門開展，但要避免重復(fù)考評、多頭考評。

第二款是關(guān)于村民委員會、居民委員會協(xié)助開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的規(guī)定。

村民委員會、居民委員會作為協(xié)助開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的基層自治組織，一方面要根據(jù)各級人民政府和有關(guān)部門的工作部署開展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作，另一方面，在日常工作中要主動作為，特別是在發(fā)現(xiàn)有組織犯罪線索、協(xié)助政府開展宣傳教育等工作方面要積極主動作為。

【實踐中應(yīng)注意的問題】

在該條的理解適用中，應(yīng)當(dāng)需要注意以下兩個方面的問題：

第一，正確把握各級掃黑辦和各級人民政府、有關(guān)部門之間的關(guān)系。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭鞏固專項斗條成果的意見》規(guī)定，參照原有全國掃黑除惡專項斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組組成和分工，中央成立全國掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，各級黨委和有關(guān)部門保留相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)和辦事機(jī)構(gòu)，完善工作機(jī)制，充實人員隊伍，優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置，明確相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)日常工作，實現(xiàn)常態(tài)化運行。也就是說，常態(tài)化機(jī)制下，各級掃黑辦負(fù)責(zé)反有組織犯罪日常工作。本法實施后，各級掃黑辦在有組織犯罪預(yù)防和治理工作中要發(fā)揮組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的作用，有關(guān)部門要積極配合。

第二，正確理解村民委員會、居民委員會協(xié)助配合作用。本條規(guī)定村民委員會、居民委員會協(xié)助作用，既然是協(xié)助，其工作就存在被動性。因此，各級人民政府和有關(guān)部門要充分調(diào)動村民委員會、居民委員會工作的積極性，同時也要為協(xié)助工作提供便利和條件。村民委員會、居民委員會在工作當(dāng)中碰到問題，也要及時向各級人民政府和有關(guān)部門報告。

【立法宗旨和背景】

（一）起草背景

2018年1月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》要求：在各級黨委領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮社會治安綜合治理優(yōu)勢，推動各部門各司其職、齊抓共管，綜合運用各種手段預(yù)防和解決黑惡勢力違法犯罪突出問題。各有關(guān)部門要結(jié)合自身職能，主動承擔(dān)好在掃黑除惡專項斗爭中的職責(zé)任務(wù)，依法行政、依法履職，強(qiáng)化重點行業(yè)、重點領(lǐng)域監(jiān)管，防止行政不作為和亂作為，最大限度擠壓黑惡勢力滋生空間。并要求將掃黑除惡專項斗爭納入綜治工作（平安建設(shè)）考核體系，將考核結(jié)果作為對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價的重要內(nèi)容。2021年2月7日，中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭鞏固專項斗爭成果的意見》，明確提出要充分發(fā)揮考評“指揮棒”作用，將掃黑除惡斗爭納入平安中國建設(shè)考評體系，科學(xué)賦予分值，強(qiáng)化結(jié)果運用，分析評估落實情況，對成績突出的地區(qū)、單位和個人要進(jìn)行通報表揚，對不敢打、不真打、不深打的后進(jìn)地方重點通報督辦。專項斗爭期間，各級黨委政府全面貫徹中央文件精神，各有關(guān)部門根據(jù)職責(zé)，細(xì)化工作要求，通力合作，強(qiáng)力推進(jìn)，取得了對黑惡勢力的壓倒性勝利。因此，有必要將中央文件精神以法律的形式固定下來。

有組織犯罪的預(yù)防和治理是一項系統(tǒng)工程，必須充分調(diào)動各方積極性，形成政府主導(dǎo)、社會參與的工作新格局。村民委員會和居民委員會作為群眾自治組織，根據(jù)法律規(guī)定可以協(xié)助人民政府履行行政管理職能，是實現(xiàn)國家基層治理的重要力量。因此，要構(gòu)建完善的有組織犯罪預(yù)防和治理體系就離不開村民委員會和居民委員的積極參與。但村民委員會和居民委員會畢竟不是國家機(jī)關(guān)，法律不能給村民委員會和居民委員會設(shè)定如同各級人民政府和有關(guān)部門一樣的職責(zé)要求，只能規(guī)定其協(xié)助開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作的職責(zé)。

（二）審議中各方面的意見以及爭議的問題

本條是關(guān)于預(yù)防和治理有組織犯罪工作，各級人民政府、有關(guān)部門和基層群眾自治組織的職責(zé)定位、考評體系機(jī)制的規(guī)定，是立法中的重大問題，經(jīng)過反復(fù)修改。

1.反有組織犯罪法草案第十條規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)及其他有關(guān)國家機(jī)關(guān)共同履行有組織犯罪預(yù)防和治理工作職責(zé)。”“基層群眾性自治組織應(yīng)當(dāng)積極參與有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。”第六十五條第二款規(guī)定：“縣級、鄉(xiāng)級人民政府應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)有關(guān)單位、基層群眾性自治組織協(xié)助、配合有關(guān)部門開展反有組織犯罪工作。”

在征求意見和調(diào)研過程中，有的地方建議明確各級人民政府的預(yù)防治理職責(zé)；有的部門建議明確各級人民政府在反有組織犯罪工作中的職責(zé)；有的社會公眾建議增加各級黨委、政法委和政府承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)防和治理本地區(qū)有組織犯罪的工作職責(zé)。有的地方提出，根據(jù)村民委員會組織法，村民委員會只有協(xié)助政府開展工作的義務(wù)，建議將第二款中“積極參與”修改為“協(xié)助開展”。有的地方、部門、協(xié)會建議對草案第十條、第十一條、第十二條、第六十五條等條款中“基層群眾性自治組織”和“村民委員會、居民委員會”的表述予以紛一。根據(jù)上述各方面的意見，對草案作了相應(yīng)的修改完善。

有的社會公眾建議明確各級掃黑除惡辦公室的具體工作職責(zé)，或者明確法律公益組織、法學(xué)會等社會團(tuán)體組織也應(yīng)當(dāng)積極參與有組織犯罪的預(yù)防和治理。2.反有組織犯罪法草案二次審議稿第九條規(guī)定：“各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法組織開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作，將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評體系。”“村民委員會、居民委員會應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門開展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作。”草案二次審議稿對草案作了以下修改：一是將草案第十條和第六十五條第二款合并作了規(guī)定；二是明確各級人民政府開展有組織犯罪預(yù)防和治理的職責(zé)；三是將“監(jiān)察機(jī)關(guān)、人民法院、人民檢察院公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)及其他有關(guān)國家機(jī)關(guān)”列舉表述修改為“有關(guān)部門”，四是增加規(guī)定將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評體系；五是為統(tǒng)一表述.將“基層群眾性自治組織”修改為“村民委員會、居民委員會”，并將“積極參與”修改為“協(xié)助”義務(wù)。

在審議過程中，有的常委委員建議在“村民委員會、居民委員會”后增加“企業(yè)與其他單位”；有的建議將本條移至總則中規(guī)定，更加突顯本條規(guī)定的重要性。在征求意見和調(diào)研過程中，有的社會公眾建議增加規(guī)定各級黨委承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)防和治理本地區(qū)有組織犯罪的工作職責(zé)。有的部門提出，預(yù)防和治理有組織犯罪是全社會共同的責(zé)任，建議在“村民委員會、居民委員會”后增加“企業(yè)與其他單位”。

3.反有組織犯罪法草案三次審議稿第九條規(guī)定：“各級人民政府和有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依法組織開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作，將有組織犯罪預(yù)防和治理工作納入考評體系。”“村民委員會、居民委員會應(yīng)當(dāng)協(xié)助人民政府以及有關(guān)部門開展有組織犯罪預(yù)防和治理工作。”草案三次審議稿對草案二次審議稿未作實質(zhì)內(nèi)容修改，只是刪去第二款“開展有組織犯罪的預(yù)防和治理工作”中“的”字。

（三）有關(guān)國家和地區(qū)的規(guī)定

1.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第三十一條第一款規(guī)定：“締約國應(yīng)努力開發(fā)和評估各種旨在預(yù)防跨國有組織犯罪的國家項目，并制訂和促進(jìn)這方面的最佳做法和政策。”第五款規(guī)定：“縮約國應(yīng)努力提高公眾對跨國有組織犯罪的存在、原因和嚴(yán)重性及其所構(gòu)成的威脅的認(rèn)識。可在適當(dāng)?shù)那闆r下通過大眾傳播媒介傳播信息，其中應(yīng)包括促進(jìn)公眾參與預(yù)防和打擊這類犯罪的措施。”

2.德國立法有關(guān)情況。制定和修改單行法加強(qiáng)對有組織犯罪的預(yù)防和懲治，從重點領(lǐng)域和重點行業(yè)著手，制定了大量有針對性的行政管理措施的法律，例如：1993年10月通過了《嚴(yán)重犯罪所得利潤追查法》；1997年8月通過了《反腐敗法》，將腐敗的監(jiān)管范圍從傳統(tǒng)的公共領(lǐng)域擴(kuò)大到私營范疇；2001年12月通過了《打擊非法避稅法》，加大對專業(yè)性的避稅行為的處罰力度；2002年通過了《打擊洗錢和打擊對恐怖主義的資金資助法》；2008年推出了全面修訂后的《反洗錢法》。

通過對金融及反洗錢、麻醉藥品、稅務(wù)管理、反腐敗、恐怖活動懲治等重點行業(yè)和領(lǐng)域的行政監(jiān)管，預(yù)防有組織犯罪的發(fā)生。德國在相關(guān)法律中規(guī)定的具體措施：

（1）反洗錢措施。針對洗錢行為，反洗錢法規(guī)定，信貸、金融、保險、律師、公證人、稅務(wù)顧問、房產(chǎn)中介、博彩業(yè)經(jīng)營者等機(jī)構(gòu)和人員對重大交易要進(jìn)行身份查證，對可疑交易要報告，需要采取措施防止被人用作洗錢工具；海關(guān)對跨境現(xiàn)金交易進(jìn)行監(jiān)督，需要嚴(yán)控進(jìn)出關(guān)的財產(chǎn)申報；對于違反規(guī)定的，可以處以大額的罰款。

（2）禁毒措施。針對毒品犯罪行為，麻醉藥品法規(guī)定對藥品進(jìn)行分級分類和列管，并規(guī)定了臨時管制等行政措施。

（3）反腐敗措施。針對腐敗行為，《反腐敗法》《公務(wù)員法》等規(guī)定了大量預(yù)防性措施，如所有公職人員都不得接受任何形式的饋贈和捐獻(xiàn)；公務(wù)員經(jīng)批準(zhǔn)并向社會公開后，才能從事第二職業(yè)；對容易滋生腐敗的權(quán)力機(jī)關(guān)或敏感崗位的公務(wù)員，3年必須換崗，其他部門5年必須輪崗等。

（4）反避稅措施。針對非法避稅行為，涉外稅法規(guī)定了反避稅措施，如發(fā)現(xiàn)有按照明顯低于正常交易價格進(jìn)行交易造成納稅基數(shù)減少的，稅務(wù)部門可以上調(diào)納稅基數(shù)等。

3.日本立法有關(guān)情況。在日本，暴力團(tuán)是有限合法的，反有組織犯罪主要法律是1991年日本制定的《暴力團(tuán)對策法》。此外，還有一些專門性立法也規(guī)定了適用于包括暴力團(tuán)犯罪在內(nèi)的有組織犯罪的具體管控措施，如《破壞活動防止法》對涉嫌恐怖主義的團(tuán)體的設(shè)立、限制開展活動和取締等作了規(guī)定；《槍炮刀劍取締法》對管制刀具的攜帶、槍支彈藥及零部件的生產(chǎn)、銷售、出租、出借等規(guī)定了管控措施。

日本對暴力團(tuán)規(guī)定的具體的管控和防范措施：

（1）指定暴力團(tuán)。將符合一定特征的團(tuán)體指定為暴力團(tuán)，并將其名稱、工作場所、人數(shù)等信息公布于眾，使其反社會性明確化、公開化，加強(qiáng)社會對其的排斥，以達(dá)到逐漸減少成員數(shù)量，瓦解暴力團(tuán)的目的。如果一個組織中有一定比例的成員有犯罪前科，該組織及其成員利用其威懾力和影響謀取經(jīng)濟(jì)利益，形成了具有等級結(jié)構(gòu)的團(tuán)體，將會被指定為暴力團(tuán)。

（2）禁止從事相關(guān)行為。指定暴力團(tuán)的成員被禁止從事一系列行為，包括利用暴力團(tuán)的威力介入民事事項和經(jīng)濟(jì)糾紛；引誘、強(qiáng)迫他人加入暴力團(tuán)；要求其成員實施暴力行為；在其據(jù)點附近擾民；暴力要挾、敲詐勒索；強(qiáng)迫成員斷指、文身；對實施暴力的成員給予獎勵；在據(jù)點張貼可能引發(fā)公眾恐慌的標(biāo)識；使用粗暴的言行向居民或行人示威等。

（3）損害賠償責(zé)任。指定暴力團(tuán)的成員使用暴力侵害他人的生命和身體健康的，其負(fù)責(zé)人無論有無過錯，均須承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

（4）關(guān)閉據(jù)點。若指定暴力團(tuán)之間發(fā)生激烈爭斗，使用兇器攻擊等暴力行為的，政府可以關(guān)閉暴力團(tuán)的據(jù)點，為期最長3個月，并可以延長。

（5）宣傳培訓(xùn)和幫助措施。政府指定符合條件的組織作為“驅(qū)除暴力運動推進(jìn)中心”，對民眾進(jìn)行應(yīng)對暴力威脅的教育、培訓(xùn)，并鼓勵、幫助成員退出暴力團(tuán)回歸主流社會；政府還對暴力團(tuán)的被害人提供援助，包括聯(lián)絡(luò)、提供信息、指導(dǎo)和培訓(xùn)等。

（6）強(qiáng)制命令和刑事責(zé)任。指定暴力團(tuán)成員實施了禁止行為的，公安委員會可以發(fā)出行政命令，要求其停止該行為，還可以發(fā)出強(qiáng)制命令，要求其遵守一定的事項。對于違反該法規(guī)定的有關(guān)強(qiáng)制命令的，可以追究暴力團(tuán)成員的刑事責(zé)任。

總的來說，這些針對暴力團(tuán)體、有關(guān)行業(yè)以及特定的犯罪行為、工具、對象進(jìn)行管控的專門性立法，是日本反有組織犯罪立法的一個特色，對涉及有組織犯罪的各方面社會管控措施做了較為全面的規(guī)定，基本構(gòu)成了防治有組織犯罪的嚴(yán)密法網(wǎng)，對日本從源頭上減少有組織犯罪，有效預(yù)防有組織犯罪起到了關(guān)鍵作用。

4.美國立法有關(guān)情況。20世紀(jì)50年代末至70年代初，美國進(jìn)行了一系列重要的反有組織犯罪立法，其中，1968年的《犯罪綜合控制與安全街道法》是美國第一部關(guān)于有組織犯罪的成文法，也是唯一一部對有組織犯罪有明確界定的法律；1970年的《有組織犯罪控制法》以及作為其組成部分一并通過的《反犯罪組織侵蝕合法組織法》，則集實體法和程序法于一身，規(guī)定了美國有組織犯罪的常見犯罪類型；1986年通過《洗錢控制法》，首次將洗錢列為聯(lián)邦法獨立的犯罪，并通過1992年《阿農(nóng)齊奧一懷利洗錢法》、1994年《打擊洗錢法》、1998年《反洗錢和金融犯罪策略法》、2004年《情報改革和防恐法案》、2017年參議院通過《打擊洗錢、恐怖主義融資和造假法案》等對反洗錢作了一系列規(guī)定；2000年通過的《非法交易和暴力犯罪被害人保護(hù)法》，對非法勞務(wù)交易中的勞工剝削問題作出了規(guī)定；2011年通過的《公共腐敗起訴改進(jìn)法》，將某些嚴(yán)重的公共腐敗犯罪的訴訟時效延長至6年，提高了聯(lián)邦刑法中某些腐敗犯罪的刑罰上限。

美國反有組織犯罪具體的管控和防范措施：

（1）《犯罪綜合控制與安全街道法》。該法是美國第一部專門針對有組織犯罪的法律，除規(guī)定“有組織犯罪”的定義，包含兩項重要內(nèi)容：一是規(guī)定聯(lián)邦政府通過“協(xié)助執(zhí)法管理基金”（LEAA）向地方執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供資金，打擊有組織犯罪。此基金后來被美國司法部項目所替代；二是該法第三章允許美國聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)可以竊聽嫌犯（包括有組織犯罪的嫌犯）的談話。后來，該聯(lián)邦執(zhí)法機(jī)構(gòu)的監(jiān)聽權(quán)在1986年《電子通信隱私法案》中受到限制，其他部分條款還在1994年《控制暴力犯罪和執(zhí)法法案》中修改，以符合《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的精神。隨著有組織犯罪信息化、外表合法化發(fā)展，美國打擊有組織犯罪的重點也逐漸向加強(qiáng)金融領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)管等方面轉(zhuǎn)變，并將行政監(jiān)管與機(jī)構(gòu)職責(zé)作為阻止其發(fā)展壯大的有效預(yù)防手段。

（2）《反犯罪組織侵蝕合法組織法》（簡稱“RICO法案”）。該法案被認(rèn)為是美國聯(lián)邦法律中打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、有組織犯罪最重要和最有威力的一部法律，被列入《美國聯(lián)邦法典》第18篇第96章，包括定義、禁止行為、刑事處罰、民事救濟(jì)、管轄與傳喚、訴訟中的快速處理、證據(jù)以及民事調(diào)查令等內(nèi)容，如規(guī)定了四種禁止行為：禁止對合法企業(yè)利用非法資金進(jìn)行投資；禁止通過該法所規(guī)定的犯罪行為來獲得、維持或者控制合法企業(yè)；禁止通過該法規(guī)定的犯罪行為來管理或參與企業(yè)事務(wù)；禁止合謀實施上述所禁止的行為。

（3）《非法交易和暴力犯罪被害人保護(hù)法》，該法對非法勞務(wù)交易中的勞工剝削問題作出了規(guī)定，旨在阻止有組織犯罪集團(tuán)發(fā)展成員和形成行業(yè)或區(qū)域性非法控制。

（4）《洗錢控制法》與反洗錢法律制度。《洗錢控制法》首次將“洗錢”規(guī)定為聯(lián)邦法獨立犯罪。同時規(guī)定，任何企業(yè)機(jī)構(gòu)或個人有以下行為者，都將被視為非法：一是采取政府所“指定的非法活動”形式，企圖從事某項以促進(jìn)非法活動為目的的金融交易，這里所說的“指定的非法活動”包括：毒品交易、逃稅、欺詐、偽造、詐騙、賄賂、貪污、走私、謀殺和綁架等；二是進(jìn)行稅務(wù)欺詐或逃稅，掩蓋其收入的性質(zhì)、地點、來源以及所有權(quán)等；三是藏匿或接收贓款等行為。洗錢犯罪同樣適用“RICO法案”中的財產(chǎn)刑。《阿農(nóng)齊奧一懷利洗錢法》規(guī)定，任何一家銀行若違反《銀行保密法》或有違規(guī)洗錢行為都將被吊銷營業(yè)執(zhí)照。該法案要求所有金融機(jī)構(gòu)必須如實報告與違法違規(guī)活動有關(guān)的任何可疑金融交易及電匯記錄，對數(shù)額超過5000美元的可疑金融交易活動向政府提交“可疑活動報告”，并且這種報告不會因“泄密”而承擔(dān)法律責(zé)任。《打擊洗錢法》則要求銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查和加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)關(guān)于反洗錢培訓(xùn)和考核程序與向執(zhí)法機(jī)構(gòu)通報涉嫌違法案例的程序，建立了對從事貨幣匯兌業(yè)務(wù)公司的聯(lián)邦注冊要求，并將無照運營貨幣匯兌業(yè)務(wù)和為逃避監(jiān)管的現(xiàn)金貨幣架構(gòu)交易規(guī)定為違反聯(lián)邦法規(guī)的罪行。該法授予了財政部門在監(jiān)督和控制洗錢活動方面更大的權(quán)限，對反洗錢法律的制定與完善，彰顯了美國遏制有組織犯罪集團(tuán)向合法經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域滲透、摧毀有組織犯罪經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的政策導(dǎo)向。《反洗錢和金融犯罪策略法》要求美國財政部及其他相關(guān)部門機(jī)構(gòu)制定一個全國性的反洗錢策略，并設(shè)立洗錢和相關(guān)金融犯罪高發(fā)區(qū)域工作組，在聯(lián)邦、州和地方各級洗黑錢的流行區(qū)域加強(qiáng)執(zhí)法工作。《情報改革和防恐法案》授權(quán)財政部在對于打擊洗錢和恐怖主義融資來說“合理必要”的前提下，制定規(guī)章要求相關(guān)金融機(jī)構(gòu)報告跨境電子轉(zhuǎn)賬的記錄。《打擊洗錢、恐怖主義融資和造假法案》對虛擬貨幣的反洗錢作了規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的法律監(jiān)管。